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Investigan a empresa mexicana Pochteca por tráfico de fentanilo; UIF bloquea sus cuentas

Apenas la semana pasada, la UIF interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra la empresa mexicana

Indigo Staff

UIF

Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y uso de recursos ilícitos; esto sabemos

La pareja cuenta con antecedentes penales, Gloria Trevi fue encarcelada en Brasil y Armando Gómez Martínez pasó unos meses en una prisión de Texas

Indigo Staff

UIF

Juez falla en favor de la UIF; niega descongelar cuentas bancarias de Andrés Roemer

Cabe señalar que el dictamen es respecto a las cuentas bancarias personales de Roemer, que fueron congeladas desde el 5 de mayo

Indigo Staff

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No se formularán denuncias durante proceso electoral por petición de AMLO: Santiago Nieto

Santiago Nieto informó que el presidente le ordenó no generar la percepción de que la UIF está siendo utilizada con un fin político

Indigo Staff

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“No encontramos nada”: UIF tras investigación contra Pío López Obrador

El funcionario precisó que la información se turnará al INE porque éste “debe determinar si hay o no responsabilidad administrativa y determinar lo conducente”

Indigo Staff

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‘En la UIF se actúa sin tintes políticos’ Santiago Nieto

Noemí Gutiérrez

UIF

Ganancias de cárteles suman un billón de pesos: Santiago Nieto

Noemí Gutiérrez

UIF

Investigar a expresidentes, la apuesta de Santiago Nieto

Noemí Gutiérrez

UIF

Unión anti lavado de dinero, UIF y UIPES

Eduardo Buendia

UIF

UIF congela cuentas relacionadas con el círculo de ”El Marro”

Indigo Staff

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UIF congela cuentas de 42 empresas por operar con facturas falsas

Indigo Staff

UIF

UIF libera cuentas de dos alcaldes de Jalisco

Indigo Staff

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UIF congela cuentas de “Billy” Álvarez por presunto lavado de dinero

Indigo Staff