UIF congela cuentas de “Billy” Álvarez por presunto lavado de dinero
"Billy" Álvarez, y los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés fueron denunciados por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada
Indigo StaffLas cuentas bancarias del presidente de Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, y los directivos Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fueron denunciados por la Unidad por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tanto Billy, como Álvarez y Garcés son acusados por diseñar un esquema para el presunto desvío de recursos, a través de la Cooperativa Cruz Azul.
Según las investigaciones de la UIF –citadas por medios nacionales– el dinero fue a parar en cuentas personales en el extranjero.
Entre el 2013 y el 2020 se habrían dado estos movimientos, que según los reportes, ascenderían a mil 200 millones de pesos.
Cuentas en España, Estados Unidos (EU) y otros países, fueron el destino del dinero.
El pasado 28 de mayo, se dio a conocer que “Billy” Álvarez se amparó ante cualquier orden de aprehensión en su contra.
Atención Cruz Azul!
Investigan a Billy Álvarez, a Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés por una situación financiera muy seria relacionada con el lavado de dinero y desvío a paraísos fiscales por 1,200 millones de pesos.
Billy Álvarez se encuentra amparado.— José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 29, 2020
