El Senado en EU busca que las plataformas verifiquen la identidad de clientes para contrarrestar las operaciones que llevan a cabo terroristas, narcotraficantes y delincuentesAP
En el Operativo Agave Azul, la UIF detectó operaciones financieras del CJNG por más de 22 mil millones de pesos (mdp), pero al final solo se congelaron 867.7 mdp, 5.8 millones de dólares y casi 4 mil euros, de acuerdo con información obtenida vía transparenciaLuis Herrera
El Gobierno de Jalisco nunca ha realizado con éxito un caso de extinción de dominio para golpear el patrimonio de los grupos criminales; desde el 2011 solo ha presentado cinco demandas, pero todas siguen en proceso y sin resultadosLuis Herrera
En julio de 2019, el gobernador Enrique Alfaro anunció que pondría en marcha su propia Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de dinero y los actos de corrupción; a más de un año, la promesa no ha sido cumplidaLuis Herrera
La ofensiva de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el CJNG comenzó en el 2019, con cuatro denuncias penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 183 millones de pesos; recientemente el ‘Operativo Agave Azul’ le congeló casi 2 mil cuentas bancariasLuis Herrera
