LAVADODEDINERO

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Nájera y la farmacéutica

El exfiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera, tuvo como contratista a una de las empresas sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas ligas con el CJNG-Los Cuinis: el Grupo de Alta Especialidad Farmacéutica. Otras instituciones del Estado también la contrataron

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Golpe al PT

Desde el 2012 la PGR ha investigado el presunto desvío de recursos de algunos miembros del Partido del Trabajo; hoy, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder Alberto Anaya Gutiérrez, se enfrenta a una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero

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Diputado de Morena socio de Márquez en empresa acusada de lavar dinero

El diputado federal, Carlos Lomelí Bolaños, aparece como socio del futbolista Rafael Márquez, en empresa vinculada con el narcotraficante Raúl Flores Hernández, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Documentos del Registro Público de Comercio de la ciudad de Guadalajara, revelan que el diputado es socio de la empresa Servicios Educativos y de Negocios S de RL de CV, la cual fue señalada, por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), de tener vínculos con Flores Hernández.

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Los pecados de Borge

Mientras el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, espera su extradición a México, resalta la posibilidad de que a su regreso enfrente en libertad su proceso penal, pues ninguno de los delitos que le acusan es considerado grave.

Roberto Borge, quien hoy en Panamá ocupa la misma celda que en su momento habitó en el Centro Penitenciario “El Renacer” el general Manuel Antonio Noriega, expresidente de ese país, será uno de los reos que se beneficien con la reforma al Código Penal Federal, luego que el delito de lavado de dinero ya no se considera grave en nuestro país.



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