LAVADO

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Los casinos, apuesta del narco

En México, de acuerdo a señalamientos emitidos desde Estados Unidos, no se ha podido combatir certeramente el delito de lavado de dinero, lo que posibilita el fortalecimiento de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Por esa razón, el gobierno norteamericano clasifica a nuestro país en la lista de naciones reconocidas por el auge de ese delito.

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Los socios de ‘El Azul’ y Caro Quintero

En la nueva alerta que emitió el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, definió la relación de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” y Rafael Caro Quintero como “socios en el tráfico de drogas por largo tiempo”. 

“Los narcotraficantes normalmente usan a familiares en sus negocios y esto es particularmente cierto en el caso de Esparragoza Moreno y el Cártel de Sinaloa”, señaló el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), Adam J. Szubin, en el comunicado.