¡Tu navegador no soporta JavaScript!
Reporte
Nacional
imagen principal

POLíTICA

Santiago Nieto asegura no hay persecución contra nadie en investigación a Cruz Azul

Noemí Gutiérrez

“No hay un tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un Estado constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo”, dijo


Jun 10, 2020
Lectura 2 min
portada post

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que no existe persecución contra ningún directivo, ni contra Billy Álvarez, en las investigaciones que se siguen por presuntos actos de lavado de dinero en la Cooperativa Cruz Azul.

En entrevista en Palacio Nacional tras reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, Nieto Castillo detalló que se investiga por qué se contrataron más de 300 millones de pesos en empresas fachadas.

Puntualizó que la UIF congeló las cuentas de tres directivos de Cruz Azul.

“En el tema del Cruz Azul se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres personas directivos de Cruz Azul y pues se han solicitado su garantía de audiencia para efectos de que pueda comparecer en el ámbito administrativo, y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas”, afirmó.

-¿Billy Álvarez dice que no tiene nada que esconder?, se le cuestionó.

-No hay un tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un Estado constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo, dijo.

Nieto Castillo explicó que desde la Unidad se generan acciones de combate a lavado de dinero incluyendo evidentemente el fútbol.

“El Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que uno que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol”, especificó.


Notas relacionadas

Sep 18, 2020
Lectura 2 min

Sep 17, 2020
Lectura 2 min

Sep 17, 2020
Lectura 2 min

Sep 17, 2020
Lectura 2 min

Comentarios