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MAFIACASINOS

¿A qué juegan?

Armando Estrop

El gobierno de Enrique Peña Nieto parecía ir en serio con la investigación a casinos irregulares. Parecía.

Ya se va a cumplir un año de que la Secretaría de Gobernación prometió dar un informe detallado sobre todas las anomalías hechas durante el sexenio de Felipe Calderón, y no pasa nada. 

Se formó una comisión especial en la Cámara de Diputados que avanza lentamente en su trabajo y a la cual la propia dependencia, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, ha puesto trabas para hacer su trabajo.

¿Cuál es la apuesta de la actual administración en el tema de casinos?


Nov 4, 2013
Lectura 15 min
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Un juez de Michoacán consideró que no había los elementos suficientes para sustentar la violación y dejó libre a su exesposo

“No se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ha salido a los medios de comunicación es suficiente como para ser un escándalo que debe atender el gobierno y también las autoridades judiciales”

- Manlio Fabio Beltrones

Declaraciones del 16 de enero de este año.

El pasado fin de semana liberaron a Juan Iván Peña Neder, líder de la mafia que desde la Secretaría de Gobernación traficaba con los permisos falsos. Estaba preso por el delito de violación tumultuaria a su exesposa

En la tragedia del Casino Royale en Monterrey, perdieron la vida más de 52 personas. A muchos de estos centros de apuestas se les relaciona con el lavado de dinero 

http://www.youtube.com/watch?v=Li-23PTDns8

El gobierno de Enrique Peña Nieto parecía ir en serio con la investigación a casinos irregulares. Parecía.

Ya se va a cumplir un año de que la Secretaría de Gobernación prometió dar un informe detallado sobre todas las anomalías hechas durante el sexenio de Felipe Calderón, y no pasa nada. 

Se formó una comisión especial en la Cámara de Diputados que avanza lentamente en su trabajo y a la cual la propia dependencia, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, ha puesto trabas para hacer su trabajo.

¿Cuál es la apuesta de la actual administración en el tema de casinos?

El pasado fin de semana liberaron a Juan Iván Peña Neder, líder de mafia que desde la Secretaría de Gobernación traficaba con los permisos falsos. Estaba preso por el delito de violación tumultuaria a su exesposa Talía Vázquez Alatorre. 

Otras dos personas estaban involucradas. La víctima presentó toda una serie de dictámenes periciales de la violación, pero no fueron considerados de valor probatorio.

Un juez de Michoacán consideró que no había los elementos suficientes para sustentar la violación y dejó libre a su exesposo.

A pesar de que se han podido registrar múltiples irregularidades en su paso por la Secretaría de Gobernación y en la documentación que utilizaron para instalar casinos, por esos delitos Juan Iván Peña Neder no ha sido condenado.

Hoy está libre. Las autoridades se comprometieron a poner orden en la proliferación de casinos en México. Pero de pronto lo echaron al olvido. 

Recientemente, en su comparecencia ante el Senado por la glosa del Primer Informe de Gobierno, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong aceptó que muchos de estos establecimientos son manejados por el crimen organizado.

Detrás de los casinos hay una enorme polémica no sólo por la forma en que fueron entregados los permisos en el sexenio calderonista, sino por la vinculación que hubo entre este tipo de negocios y los panistas del primer círculo del expresidente Felipe Calderón.

A los centros de apuestas se les relaciona con el lavado de dinero y sobre todo con la tragedia del Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, en donde perdieron la vida más de 52 personas.

Ese centro de apuestas es uno de lo que presuntamente se instaló con los permisos falsos que tramitaba Peña Neder. Desde el 2011 se hizo la denuncia en la Procuraduría General de la República y se abrió la averiguación previa AP/PGR/DF/SZS-VIII/283/2011.

Como parte de esa investigación se hizo una diligencia en las oficinas ubicadas en Copérnico 13 en la Colonia Anzures, y se encontraron sellos falsos de la Secretaría de Gobernación. 

Existe al menos otra denuncia sobre la mafia de gobernación y son casi tres años ya de las dos averiguaciones previas, sin que haya detenidos o siquiera avances sobre el tema. 

Y es que son al menos 10 exfuncionarios involucrados, entre ellos Roberto Corre, exdirector general de Juegos y Sorteos; Juan Iván Peña Neder, excoordinador de asesores de la Segob; Guillermo Santillán, extitular de enlace federal de la Segob y Obdulio Ávila Mayo, subsecretario de Gobernación.

Además Aracely Ronero, exdirectora general de Juegos y Sorteos; Manuel Fierro Evans, extitular de la Unidad de Gobierno; Lizette Clavel, suplente de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa; Carlos Reynoso, exfuncionario de Segob y el abogado Julio Esponda, amigo personal del expresidente Felipe Calderón.
Todos están libres.

La ilegal herencia de  los  panistas

Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Peña Neder, acusó incluso al senador panista, Roberto Gil, de haber recibido de su exmarido 800 mil dólares para gestionar la instalación de un centro de apuestas en Querétaro.

Cuando la abogada hizo esa denuncia en enero del 2013, cimbró al panismo nacional.

Todos los medios nacionales cubrieron el tema. A la empresa Televisa incluso se le permitió entrar al penal de alta seguridad en Matamoros para entrevistar a Juan Iván Peña Neder.

Rapado y muy delgado, el exasesor de la Secretaría de Gobernación negó todo.

El senador Gil, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, denunció por difamación a la abogada. Ella se mantuvo en su dicho y ofreció someterse a pruebas de polígrafo para demostrar que no mentía.

Finalmente el Senador Gil ganó la demanda pero Vázquez Alatorre insistió en su denuncia. Se mantuvo en su dicho de que lo vio recibir el dinero y aseguró que iría a otras instancias hasta demostrar que fue cierto.

A pesar de que se defendieron y negaron cualquier relación, poco a poco fueron saliendo nombres de otros legisladores relacionados con casinos.

El diputado panista Ricardo Villarreal, hermano del coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal, aparecía como propietario (con firma ante notario) en un casino de Guanajuato.

Junto a su primo Víctor Adrián Anguiano Villarreal y el empresario Samuel Lejtik Vargas firmaron un contrato con Jaguar Entertainment para operar un casino.

Ante el corredor público Armando J. Salcedo Arraz, el diputado panista firmó el acuerdo para utilizar el permiso de esa otra empresa a fin de que el Casino Grand funcionara en la ciudad de León, Guanajuato, a través de la Grupo Win.

Jaguar Entertainment es propiedad de Raúl Alvarado Madrigal y la apoderada legal de esta empresa es Talía Vázquez Alatorre. Ella estuvo el día de la firma del documento y por eso aseguró que era el actual secretario de la Comisión de Hacienda en la cámara baja, quien sería el propietario del casino.

Poco a poco fueron saliendo más nombres de panistas y exfuncionarios del panismo involucrados. Se descubrió que Lizette Clavel, ocupaba el cargo de suplente de la Senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente de la República, sin tener antecedentes o carrera dentro del partido. 

A Clavel se le relacionó sentimentalmente con Juan Iván Peña Neder. 

Esta mujer, que en sus antecedentes laborales sólo estaba el de azafata de una aerolínea comercial, fue la que más veces visitó a Peña Neder en el penal de alta seguridad de Matamoros durante su reclusión.

Todo indica que el sexenio de Calderón los panistas apostaron a los casinos como un gran negocio.

Las falsas promesas de revertir ilegalidad 

“No se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ha salido a los medios de comunicación es suficiente como para ser un escándalo que debe atender el gobierno y también las autoridades judiciales”.

Manlio Fabio Beltrones fue contundente. No era una simple declaración. Era una rueda de prensa en los pasillos de la Cámara de Diputados poco antes de que iniciara la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 16 de enero de este año.

Beltrones siguió: “(Es necesario) que la Procuraduría lleve a cabo, a fondo, las investigaciones, para ver si no hay redes de mayor corrupción alrededor del otorgamiento de esos permisos y su funcionamiento. Y que seguramente terminará involucrando a otros personajes que tampoco deben estar muy apegados a la legalidad. Pero eso lo pueden resolver las investigaciones de la Procuraduría”.

El coordinador priista en San Lázaro y único adversario que tuvo al interior del PRI –durante corto tiempo– Enrique Peña Nieto para llegar a la Presidencia de la República, ponía las comas y los acentos.

El tema tendría que resolverse en la PGR. Sin embargo no ha sido así. El diputado Ricardo Mejía, presidente de la comisión especial que se formó para investigar las irregularidades en los casinos, asegura que la dilación en precisamente de la PGR.

“Si hay dilación es de la PGR, porque es la que tiene las facultades”.

El legislador asegura que no permitirán que la investigación de nexos entre exfuncionarios y los permisos apócrifos “muera de inanición”.

“Nosotros lo que queremos es que no haya impunidad”, advirtió.

Mejía Bermejo insistió en que a la PGR le han solicitado toda la información que existe de investigaciones y averiguaciones previas relacionadas con casinos y exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, la solicitud no surtió efecto pues la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam respondió que era información confidencial.

“La PGR se amparó en que era información confidencial y que no podían dar más datos para tener acceso a las investigaciones. Volvimos a requerir nos volvieron a responder lo mismo. Entonces lo que vamos a requerir es que la PGR cumpla con su responsabilidad institucional y vaya a fondo en este tema y que no se esté cobijando a nadie en este tema”.

Peña Neder, reo peligroso

El dictamen sobre la peligrosidad de Peña Neder no es un invento de su exesposa. Es un documento oficial. Sin embargo no fue tomado en cuenta para el delito de violación. 

“Para este juzgado no se acreditó conforme al grado de exigencia de esta etapa del proceso penal, culminante de la primera instancia, plenamente y sin dudas los delitos de violación y amenazas”, dice la sentencia dictada por el juez Juan Salvador Alonso Mejía y publicada el pasado viernes.

Para Talía Vázquez la única  amenaza que le falta a su exesposo por cumplir es la de matarla. Por eso ahora que está libre teme por su vida.

En el oficio SSP/SSPF/OADPRS/11926 la Secretaría de Seguridad Pública Federal con fecha del 27 de marzo del 2012, informó a la dependencia de seguridad en el estado de Michoacán sobre la necesidad de traslado de siete reos peligrosos a un penal de alta seguridad.

Juan Iván Peña Neder era el número uno de la lista. El traslado se daba como parte de un convenio entre la federación y el gobierno estatal para que todos los reos que requirieran atenciones especiales por su peligrosidad no estuvieran en las cárceles de la entidad.

En el traslado acompañaban al líder de la mafia casinera una serie de narcotraficantes y capos de la droga.

“El sistema se encuentra colapsado por internos sentenciados y procesados relacionados por la comisión de delitos de alto impacto, mismo que pertenecen a las organizaciones criminales denominadas Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Zetas”, dice el documento.

Un mes después de que se recomendara el cambio de penal las autoridades estatales emitieron el dictamen con las razones por las que aceptaban el cambio de Peña Neder a sugerencia de SSP.

El entonces Secretario de Seguridad Pública estatal, Elías Álvarez Hernández, consideró el 30 de abril del 2012, que Juan Iván era uno de los líderes que se disputaba el control del penal.

“Juan Iván Peña Neder es una de las personas que detentan poder y control en el centro de readaptación social, considerado además como líder y que grupos rivales han intentado privarlo de la vida, lo que motivó que esta  Secretaría lo incluyera en una propuesta para su reubicación a otro centro penitenciario”, dice el documento en respuesta a una solicitud de información por parte de Ernestina Pimentel Pineda, Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal en el estado de Michoacán.

Además en el diagnóstico clínico criminológico realizado a Peña Neder, se encontró que es un delincuente primario con el nivel de peligrosidad máximo.

Cronología seleccionada de notas de Reporte Índigo sobre el caso de Juan Iván Peña Neder

>8 de enero
Denuncia soborno de casineros

Quien fuera esposa del coordinador de asesores de Gobernación denuncia que Roberto Gil Zuarth recibió 800 mil dólares para interceder por un centro de apuestas en Querétaro.

>8 de enero
Gobernación protegía al Royale

Esposa de exfuncionario revela ante las cámaras de Reporte Indigo que desde el primer círculo del expresidente Calderón se operaron autorizaciones ilegales para el trágico casino donde murieron 52 personas.

>9 de enero
Suplente de ‘Cocoa’ visita a Peña Neder
Lizette Clavel Sánchez ha acudido al Cefereso No. 3 de Matamoros, por lo menos en 13 ocasiones

>10 de enero
Operan casinos desde prisión
Juan Iván Peña Neder, preso en una cárcel federal, es uno de los socios de la empresa que recibió el permiso para abrir 94 centros de apuestas. La autorización fue concedida en los últimos minutos del sexenio de Felipe Calderón

>14 de enero
Osorio Chong: La primera partida que debe ganar
La era calderonista heredó un monstruo que falsifica permisos de Gobernación para abrir casinos ilegalmente. El nuevo secretario enfrenta el reto de acabar con la impunidad y castigar a los implicados en esta mafia. Peña Neder es el caso más emblemático

>16 de enero
Panistas compran permisos a la mafia
Luis Alberto y Ricardo Villarreal García son militantes panistas y diputados. El hermano del actual líder de la bancada albiazul en la Cámara baja fue beneficiario de uno de los permisos que traficaba Juan Iván Peña Neder

>18 de enero
Notarios lo certifican: Casino es de panistas
Contrario a lo que el diputado Ricardo Villarreal afirma, documentos oficiales lo señalan como socio de Grupo Win de México. Talía Vázquez acusa que modifican acta constitutiva para quitar a legislador albiazul

>28 de enero
Raúl Rocha: Confesiones del dueño del Royale
La Procuraduría del Estado lo mantuvo en secreto, pero el socio principal del casino regresó a Monterrey en diciembre pasado y declaró ante el Ministerio Público. Dijo que no es culpable, que huyó porque temía por su vida

>20 de febrero
Consiente Segob operar a mafia
El 7 de febrero el juez notifica suspender los permisos de las empresas ligadas a Juan Iván Peña Neder y al propietario del trágico centro de apuestas Royale, Raúl Cantú Rocha, pero 10 días después reabren un casino

>28 de febrero
Suspende Segob permisos de mafia
Gobernación dio ayer un golpe al grupo de exfuncionarios de esa dependencia que trafican con autorizaciones para casinos. Suspendió los permisos que aparecieron en el cambio de poderes entre Calderón y Peña Nieto

>10 de mayo
Dan golpe a la mafia de casinos
Juez de Tamaulipas ordena a Gobernación desconocer cualquier relación de la empresa de los exfuncionarios de Segob con la permisionaria de casinos Emex. Cerrarían 19 casinos en el país, dos de ellos en Monterrey

>20 de mayo
¿Se verán las caras?
La segunda audiencia entre Roberto Gil Zuarth y Talía Vázquez Alatorre se realiza hoy. Ella lo acusa de aceptar sobornos. Él lo niega. La moneda, hasta ahora, está en el aire

>17 de junio
Justicia con parálisis
Luego de medio año de la denuncia de Talía sobre permisos irregulares, no ha pasado mucho. De los 10 exfuncionarios involucrados ni uno ha sido llamado a declarar por la PGR

>18 de junio
Que la PGR acelere el paso
Las denuncias hechas por Talía Vázquez, como las de cualquier particular, deben ser revisadas a fondo porque son temas altamente delicados

>1 de noviembre
Liberan a líder de mafia de casinos
Un Juez de Michoacán ordena la liberación de Juan Iván Peña Neder, investigado por su relación con una mafia ligada a Segob que traficó con autorizaciones

>4 de noviembre
En peligro de muerte
Talía Vázquez Alatorre siente que la liberación de su exesposo, Juan Iván Peña Neder, la pone a ella y a toda su familia en un constante riesgo.

 


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