Revelan presuntos nuevos sobornos millonarios de Emilio Lozoya para beneficiar a OHL
Según un expediente de la FGR, Emilio Lozoya incurrió en otros 22 presuntos sobornos a favor de la constructora española OHL
Indigo StaffMexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que consta una investigación en contra de Emilio Lozoya por otros 22 presuntos sobornos realizados a favor de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL).
Estas operaciones habrían tenido lugar entre 2010 y 2013 y su monto más alto registrado asciende a 1.9 millones de dólares.
Los movimientos financieros identificados por las autoridades fueron realizados por empresas vinculadas a OHL, la constructora española más beneficiada con contratos durante el sexenio anterior.
Según el expediente consultado por MCCI, llevaron a cabo transacciones por cinco millones de dólares a una cuenta del banco UBS de Suiza, provenientes de dos empresas que son investigadas actualmente por las autoridades españolas como parte de la red de corrupción de OHL
Dicha cuenta se encuentra a nombre de Emilio Lozoya, a quien el banco identifica como un “gestor de obras”, que cobraba comisión por cada contrato que realizaba.
En otro reporte, el exfuncionario era identificado como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”, autoridades rusas consideraron este tipo de identificación como “una posible indicación de pagos de sobornos”.
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Las 22 transferencias, presuntos sobornos hechos a Emilio Lozoya, fueron realizadas tanto por OHL como por otros de sus socios entre 2010 y 2012.
El monto más alto del que existe registro fue de 1.9 millones de dólares, movimiento realizado en noviembre del 2010.
El dinero provenía presuntamente de la empresa Lendir Investments, una sociedad de Luxemburgo usada de fachada por el despacho de los “Panamá Papers”
El concepto de este pago, según los documentos, fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”
La investigación también reveló que las transferencias a Lozoya entre 2010 y 2013 provenían de una cuenta con el nombre e Tochos Holding Limited, la empresa identificada por la FGR como parte de otros esquemas de corrupción, la cual fue usada en la trama de Odebrecht y de la de Altos Hornos de México (AHMS).
#ÚltimaHora: Empresas investigadas en España como parte de una trama de corrupción que involucra a OHL realizaron transferencias a Emilio Lozoya y a Tochos, la empresa fachada que éste utilizó para ocultar sobornos de Odebrecht y de AHMSA: https://t.co/zuQkBcHiFJ
— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) February 3, 2021
