Luego de que la titular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reportara el hallazgo de cuentas bancarias ligadas al robo de combustibles, ‘huachicol’, y el congelamiento de las mismas, este miércoles el diario El Financiero difundió los nombres de los presuntos titulares de las cuentas.
Lo anterior tras el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que reveló que tanto personas como empresas fueron detectadas por su vínculo al robo de combustible, por lo que se abrieron carpetas de investigación por este hecho.
De acuerdo con el periódico, la banca mexicana recibió un primer listado en el que aparecen dos ex diputados del PRI, junto con sus esposas, así como empresas gasolineras y el general León Trauwitz, escolta de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había confirmado que el general Eduardo León Trauwitz sí está siendo investigado por tener presuntos vínculos con el robo de combustible.
La información extraoficial indica que la lista de la UIF incluye a Jesús Everardo Villarreal Salinas, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace diez años, así como ex alcalde de Reynosa, Tamaulipas, y a su esposa Yanira Deandar Ayala y a su padre Arturo Villarreal Tijerina.
A Villarreal Salinas le fue cancelada su visa hace unos años, ya que se encontraba bajo investigación en Estados Unidos; mientras que al padre el mismo se le detuvo por llevar dinero sin declarar en el mismo país.
El ex diputado del PRI de San Luis Potosí, José Luis Romero Calzada, también aparece dentro de la lista junto con las estaciones de servicio de gasolina La Morena, Grupo Gasolinero RomCal, Tekmol de México y otras personas como Gabriel Pacelli Iturbide Muñoz, José Manuel Medina Vázquez y Emilia Velasco Cedillo.
Aún más, entre los nombres de la lista se encuentran quienes eran, hasta este 2019, proveedores de Petróleos Mexicanos, como lo son la empresa Servicios Ecológicos Vidsa y su representante Juan Osman Silveira.
Previamente, la UIF había publicado un lista de las cuentas congeladas, pero no reveló los nombres de los titulares; aunque sí informó que entre los propietarios están un ex diputado local, un ex funcionario de Pemex, un ex presidente municipal y un empresario.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni el Gobierno Federal han revelado oficialmente el nombre de los titulares de las cuentas congeladas.
