¿Quién es Carlos Djemal, el banquero mexicano condenado por fraude en EU?
El empresario se declaró culpable de orquestar un fraude, por medio de empresas fantasma, para burlar al gobierno mexicano
Indigo StaffEl mexicano Carlos Djemal Nehmad, socio del banco InvestaBank y dueño de la casa de cambio Tíber, condenado este martes a seis años y cuatro meses de prisión por haber orquestado un fraude contra el gobierno de México por 20 millones de dólares (mdd).
La corte del distrito sur de Nueva York sentenció hoy al empresario y banquero mexicano, quien se declaró culpable, en septiembre pasado, de participar en un grupo que obtuvo de manera fraudulenta poco más de 20 mdd en devoluciones de impuesto del gobierno mexicano.
“La sentencia de hoy es el costo del intento de Djemal de utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para cometer fraude”, señaló el fiscal federal Geoffrey Berman.
El funcionario explicó que Djemal creó la apariencia de una actividad comercial legítima mediante la transferencia de más de 100 millones de dólares por medio de docenas de empresas fachadas en Estados Unidos y México.
Los documentos de la corte indican que aproximadamente desde junio de 2011 hasta mayo de 2016, el empresario dirigió un plan para defraudar a través de ingresos fiscales relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al gobierno de México.
Djemal, ahora de 56 años, creó una serie de empresas fantasma para fingir negocios de importación y exportación de teléfonos celulares, luego de lo cual solicitaba de manera indebida devoluciones de IVA a México.
Además, por medio de facturas fraudulentas creó documentos de exportación que inflaron falsamente el valor de los teléfonos que exportaba, lo que le permitió solicitar de manera fraudulenta reembolsos de IVA a la autoridad fiscal mexicana.
Para mantener la pantalla que encubría el fraude, cada transacción de estos aparatos estaba acompañada por una transferencias de fondos hacia y desde cuentas mantenidas a nombre de empresas fantasma.
Durante los cinco años en que se llevó a cabo este esquema de fraude, Djemal y sus conspiradores transfirieron más de 100 millones de dólares a través de docenas de cuentas mantenidas por empresas fachada, incluso en el distrito Sur de Nueva York.
El juez Alvin Hellerstein ordenó que Djemal entregara como multa dinero en efectivo, obras de arte y su participación accionaria en Investabank, por un valor total de 21 millones de dólares. Además de su sentencia en prisión, el juez impuso a Djemal tres años de libertad supervisada.
