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CITIGROUP

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Creciendo con México

Citigroup, un banco que tiene bajo su control 1.86 billones de dólares en activos, ha situado a México al centro de su estrategia de crecimiento.

Ayer, Michael Corbat, director general de la firma, presidió el primer “Día del inversionista” del banco desde 2008, celebrado poco antes de que la institución tuviera que ser rescatada con 45 mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

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Investiga FBI a Citigroup

Autoridades federales de Estados Unidos han abierto una investigación criminal contra Banamex  en relación al fraude de 400 millones de dólares perpetuado por Oceanografía.  

El FBI y la Oficina del Procurador General de Estados Unidos buscan determinar si los controles internos del banco facilitaron la operación del fraude. 

En el 2013 la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió al banco matriz de Banamex, Citigroup, que no contaba con sistemas efectivos de control interno que vigilaran posibles actividades de lavado de dinero.