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UIF investiga posible defraudación fiscal en sector salud durante sexenio anterior

Santiago Nieto afirmó que se busca utilizar cuentas congeladas para hacer frente a la pandemia por Covid-19

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se investigan posibles casos de corrupción en el sector salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en donde empresas farmacéuticas que recibieron pagos por 83 mil millones de pesos pudieron incurrir en un esquema de defraudación fiscal.

Indicó que se investigan otros casos en sectores como comunicaciones y transportes, energético, sector social y salud.

-¿De la Secretaría de Salud, de cuánto se estima el daño?, se le cuestionó.

-Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal.

-¿Es esto a lo que le daba seguimiento la Secretaría de la Función Pública en el seguro popular o se suman?

-También trabajamos con la Secretaría de la Función Pública. Se suman, trabajamos con la Secretaría para efecto de que todos los casos que llevamos ante la fiscalía si se tiene una responsabilidad administrativa también se presentan las vistas ante la Secretaría de la Función Pública.

Detalló que en el caso del Seguro Popular se realizaron contrataciones ilegales.

Reveló que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) les ha dado vista en dos casos.

“Son 977 casos relacionados con empresas factureras o simuladoras y dos casos de los grandes contribuyentes que han evadido impuestos de los 15 casos mencionados por el SAT estamos trabajando con esos dos primeros casos”, citó.

Explicó que la UIF revisa la información para determinar si hay operaciones de lavado de dinero, con lo que se presentarían denuncias y en su caso congelar las cuentas.

-¿Se incluye empresas de Grupo Salinas o no?, se le preguntó.

-Grupo Salinas se está revisando el tema de Fertinal donde hay una relación con Pemex, digamos que es el caso que tendríamos.

Nieto Castillo dijo que se mantienen las investigaciones contra ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto como Luis Miranda –diputado del PRI-, Rosario Robles, Emilio Lozoya, el círculo cercano de Gerardo Ruiz Esparza y la empresa OHL.

“Hay una investigación sobre Luis Miranda sobre presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes”, explicó.

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Santiago Nieto, dijo que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para que 4 mil 500 millones de pesos y 52 millones de dólares que están congelados puedan destinarse para atender la contingencia sanitaria de Covid-19.

Dijo que hasta el momento no se ha podido movilizar esas cuentas porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo.

En entrevista en Palacio Nacional, se le cuestionó si con las acciones al combate al crimen se podrían obtener recursos para destinarlos a la atención de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

“Sí, se ha planteado, por ejemplo, en el tema del congelamiento de cuentas o actualmente tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares y no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo”, dijo.

“Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la Republica, vía la facultad que tienen ellos para plantearle la extinción de dominio que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes, sobretodo existen casos en donde hay, recuerdo un caso de 2 millones de dólares vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), otro de trata de personas por 80 millones de pesos que son cuentas importantes y que nadie las ha reclamado”, agregó.

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