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Reporte
CDMX

CHAPOGUZMáN

El emporio de ‘El Chapo’

Indigo Staff

Joaquín “El Chapo” Guzmán creó su holding en Latinoamérica.

Más de 20 distintas redes de personas y 260 empresas, desde líneas aéreas hasta estéticas, suman el corporativo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Todos estos individuos y estas razones morales están plenamente identificados desde México hasta Colombia por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadounidense.

La OFAC publicó ayer su último reporte de una nueva red colombiana que se suma a las investigaciones que realizó desde 2007 hasta febrero de este año.


Feb 27, 2014
Lectura 2 min

Joaquín “El Chapo” Guzmán creó su holding en Latinoamérica.

Más de 20 distintas redes de personas y 260 empresas, desde líneas aéreas hasta estéticas, suman el corporativo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Todos estos individuos y estas razones morales están plenamente identificados desde México hasta Colombia por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro estadounidense.

La OFAC publicó ayer su último reporte de una nueva red colombiana que se suma a las investigaciones que realizó desde 2007 hasta febrero de este año.

En este nuevo documento aparecen 11 nuevas compañías -seis en Colombia y cinco en México- donde el Cártel de Sinaloa negoció con uno de los operadores del Cártel de Medellín: Hugo Cuéllar Hurtado.

Descarga el gráfico de la red de ‘El Chapo’ en formato PDF (12 mbs) 

Con esta nueva red, es que se suman las más de 20 bandas y 260 compañías relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero en México, Colombia, Belice, Guatemala y Honduras.

Entre las redes y las empresas, la OFAC encontró lazos con políticos y con prósperos empresarios.

Sigue leyendo

Las 260 empresas del cártel por César Cepeda
— La conexión Colombia-El Chapo por Hugo Gutiérrez
— Jalisco: Centro de operaciones por Ángel Plascencia
 

 


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