Combaten Quintana Roo y SHCP lavado de dinero

El organismo dependiente de la SHCP reforzará sus investigaciones sobre delitos financieros: Carlos Joaquín

Con el propósito de combatir la corrupción y prevenir delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, el gobierno de Quintana Roo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General del Estado, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información.

El evento fue presidido por el gobernador Carlos Joaquín; el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF; Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y Óscar Montes de Oca, fiscal general del estado.

Carlos Joaquín precisó: “Juntos avanzamos en este paso importante para trabajar en conjunto con la Unidad de Inteligencia y tener datos uniformados y sistematizados sobre catastro, vehículos, registro público de la propiedad, sistemas notariales, comercio y prediales, lo que permitirá información de carácter fiscal financiera y pública que genere elementos para poder desarrollar políticas públicas en materia de combate contra la corrupción.”

La titular de la SEFIPLAN explicó que el convenio tiene como fin afianzar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo, y fortalecer las acciones en materia de fiscalización.