Cárteles usan criptomonedas para lavar sus ganancias: DEA
El dinero que presuntamente lavan los grupos criminales son producto de sus ganancias ilícitas a través de transacciones en la dark web.
Indigo StaffReportes de inteligencia estadunidenses revelaron que cárteles mexicanos han empezando a utilizar monedas virtuales, como el bitcoin para lavar el dinero.
Se presume que cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y Los Zetas están involucrados en este ilícito.
El dinero que presuntamente lavan los grupos criminales son producto de sus ganancias ilícitas a través de transacciones en la dark web.
Organizaciones criminales transnacionales –según la DEA– utilizan las criptomonedas porque se han hecho más convencionales y accesibles para la población en general.
“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles. (…) Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, detalla el más reciente informe sobre drogas de la DEA.
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La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) dio a conocer que cárteles mexicanos y chinos se aliaron para lavar dinero.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, el proceso que sigue dinero es el siguiente:
A través de integrantes de la comunidad china asentada en Estados Unidos (EU), se presume que los cárteles de nuestro país colocan ingresos de sus actividades en el sistema financiero estadounidense, informó El Universal.
