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El decomiso de una quimera

Julio Ramírez

El decomiso más importante de documentos por 450 millones de dólares y considerado como “histórico” por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vale lo mismo que una hoja de papel.

Se trata de un cheque que es imposible de cobrar y no tiene más valor que una hoja como las que venden en las papelerías, y el Servicio de Administración Tributaria lo presumió como el golpe nunca antes dado por una autoridad aduanera, en el marco del Operativo Quimera a nivel mundial.


Abr 4, 2017
Lectura 6 min
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4 Semanas duró, del 19 de septiembre al 17 de octubre del año pasado

El nombre de la empresa que envió el dinero y el recipendario están reservados; se trata de una empresa global e implica una investigación internacional

“Fue una respuesta (…) a la amenaza planteada por la delincuencia organizada y el terrorismo”

- Jürgen Stock

Secretario general de Interpol sobre Operativo Quimera

“Fue una sola operación, pero lo que hay que aclarar es que eran títulos de créditos, no hay billetes físicos”

- Ricardo Treviño Chapa

Administrador general de Aduanas del SAT, en entrevista radiofónica

El decomiso más importante de documentos por 450 millones de dólares y considerado como “histórico” por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vale lo mismo que una hoja de papel.

Se trata de un cheque que es imposible de cobrar y no tiene más valor que una hoja como las que venden en las papelerías, y el Servicio de Administración Tributaria lo presumió como el golpe nunca antes dado por una autoridad aduanera, en el marco del Operativo Quimera a nivel mundial.

Una quimera se define en el diccionario como “aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo”. Así fue el “golpe más grande” de la acción aduanera contra el tráfico de recursos ilícitos.

“Esta estrategia novedosa y de vanguardia permitió que México lograra el 99 por ciento del total de la operación, en relación a todos los países participantes, lo que permitió obtener la detección más grande de la historia registrada por los países miembros de la OMA en documentos, por los 450 millones de dólares americanos asegurados en la Aduana de Toluca”, explicó entonces el SAT en un comunicado.

“La Organización Mundial de Aduanas informó que uno de los países con mayor actividad durante el ‘Operativo Chimera’ (sic), en términos del número de informes de incautación reportados en la plataforma, fue México, que se coloca como punta de lanza a nivel internacional en la aplicación de procesos que permiten garantizar la seguridad nacional y combaten conductas ilegales”, añadió.

Sin ingresos para el fisco

Dicha “megaincautación”, que al cambio actual sumaría 8 mil 400 millones de pesos mexicanos, fue dada a conocer con bombo y platillo por el Gobierno mexicano, pero carece de algún beneficio para el erario de México, ya que el pagaré encontrado en una empresa de paquetería resulta imposible de cobrar.

“Cuando se trata del embargo de títulos nominativos de conformidad con los artículos 26 y 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son transmisibles por endoso, mismo que debe cubrir como requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante, la clase de endoso, el lugar y la fecha, siendo la firma requisito indispensable cuya omisión hace nulo el endoso.

“Por lo que en el caso de los documentos no declarados conforme a lo establecido en el citado artículo 9 de la Ley Aduanera, al no contar con los requisitos, especialmente con la firma del endosante, son documentos incobrables y, en consecuencia, no representan ingresos para el fisco federal”, refiere el SAT en un solicitud de información.

El documento encontrado en octubre de 2016 se trata de un pagaré no negociable.

El SAT asegura que todos los envíos de mensajería que entran y salen del país son revisados y algunos de acuerdo con “modelos de riesgo” son analizados a detalle, como fue el caso de este envío, en el que se utilizó alta tecnología.

La guía aérea que identifica el sobre con el título de crédito señalaba como origen Manhattan, en Estados Unidos, y como destino la Ciudad de México.

Al tratarse de un hallazgo en un servicio de paquetería, no hay registro de detenidos, pero la autoridad ha asegurado que la investigación sigue en marcha para ubicar el origen y destino de ese dinero.

“Dicho operativo se aplicó en el despacho aduanero tanto para pasajeros, mensajería, así como para carga aérea y terrestre, con la finalidad de detectar y combatir el tráfico ilegal de armas y divisas en cualquiera de sus presentaciones”, afirmó el SAT.

Un envío inusual

Llama la atención que, con los recursos tecnológicos para el envío de dinero, es inusual que se manden recursos con este tipo de pagarés, así lo reconoció Ricardo Treviño Chapa, administrador general de Aduanas del SAT en entrevista con Radio Fórmula.

“Fue una sola operación, pero lo que hay que aclarar es que eran títulos de créditos, no hay billetes físicos, lo que hace que la operación sea sumamente extraña en tiempos de transferencias electrónicas”, dijo el funcionario.

Aunque el nombre de la empresa que envió el dinero y el recipendario están reservados, mencionó que se trata de una empresa global y ello implica una investigación internacional.

“Es un monto sin precedente de ello, es la detección más grande en la historia para las aduanas en México”, dijo entonces el funcionario.

La ley mexicana faculta a las aduanas para que, cuando se encuentren cantidades en efectivo o documentos por cobrar -como en este caso- superiores a los 10 mil dólares estadounidenses y que no hayan sido declarados, a embargar los documentos precautoriamente de conformidad con el artículo 144 de la Ley Aduanera.

Freno a la amenaza

El Operativo Quimera se realiza en 70 países del mundo y busca localizar y confiscar armas ilegales y divisas llevadas de un país a otro sin su declaración correspondiente.

El SAT declaró que la OMA reconoció a México como uno de los países con mayor actividad durante este operativo, en el número de informes de detección reportados en la plataforma.

El programa logró la detección de 460 millones de dólares y unas 300 armas, de acuerdo con el reporte de la OMA, del 19 de septiembre al 17 de octubre del año pasado.

Esta organización aduanera representa a 180 administraciones de aduanas de todo el mundo que, en conjunto, procesan el 98 por ciento del comercio mundial.

El secretario general de Interpol, Jürgen Stock, dijo que con esta maniobra se quitan recursos a grupos delictivos.

“Fue una respuesta coordinada y eficaz por parte de la policía y la aduana a la amenaza planteada por la delincuencia organizada y el terrorismo”, dijo Jürgen Stock.


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