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Lavandería suiza al estilo HSBC

Jesús M. Badiola

Tras una investigación de más de 7 meses, la policía francesa arrestó a 17 personas involucradas en una operación de narcotráfico y lavado de dinero.

El ministro del Interior en Francia, Manuel Valls, anunció que la operación franco-suiza de lavado de dinero, a través de una operación del narcotráfico, había limpiado anteriormente más de 100 millones de euros.

Se estima que el valor de su operación actual sobrepasa los 40 millones de euros.


Oct 19, 2012
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Tras una investigación de más de 7 meses, la policía francesa arrestó a 17 personas involucradas en una operación de narcotráfico y lavado de dinero.

El ministro del Interior en Francia, Manuel Valls, anunció que la operación franco-suiza de lavado de dinero, a través de una operación del narcotráfico, había limpiado anteriormente más de 100 millones de euros.

Se estima que el valor de su operación actual sobrepasa los 40 millones de euros.

Dentro de los arrestados sobresale un miembro prominente del Partido Verde de Francia, Florence Lamblin, quien fue detenida con 400 mil euros en efectivo en su hogar.

Lamblin, a la par con otros 7 ciudadanos franceses, está en sospecha por evadir impuestos del gobierno francés a través de cuentas en Suiza. Los demás arrestados incluyen a ciudadanos suizos, franceses y marroquíes.

El flujo de narcotráfico buscaba llevar marihuana desde Marruecos con destino a su consumo en Francia. La droga era vendida en Francia y  las ganancias de la operación se lavaba por una pequeña firma de gestión de riqueza y HSBC en Ginebra.

HSBC anunció que sus empleados sí estaban involucrado, pero que actuaron solos y no como parte de una estrategia coporativa. El banco ha estado cooperando activamente con las autoridades en los últimos meses.

Ovejas negras

El presidente del Centro Financiero de Ginebra opinó que todas las instituciones tienen ovejas negras que cometen actos en contra de los valores de su 
institución.

Ante eso, reiteró que Suiza se encuentra al frente de la lucha en contra del lavado de dinero y la localización de los fondos del narcotráfico internacional.

Este caso es un nuevo incidente donde se involucra al banco británico HSBC en acusaciones de lavado de dinero.

En julio, HSBC fue acusada de lavar dinero para el narcotráfico en México y nexos con organizaciones terroristas en el Medio Oriente.

En esa ocasión, ejecutivos de HSBC admitieron ante el Senado de Estados Unidos que algunos empleados lavaban miles de millones de dólares desde hacía varios años.

HSBC México pagó una multa por 379 millones de pesos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por el incumplimiento del reglamento contra lavado de dinero.


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