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REGULACIóNFINANCIERA

EU buscará más castigos

Rolando Hinojosa

Eric Holder dejará en días próximos el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Pero si los grandes bancos del mundo esperaban que esto les diera un respiro de las investigaciones y demandas que esta agencia ha lanzado en su contra, parece ser que estaban equivocados.


Oct 7, 2014
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Eric Holder dejará en días próximos el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Pero si los grandes bancos del mundo esperaban que esto les diera un respiro de las investigaciones y demandas que esta agencia ha lanzado en su contra, parece ser que estaban equivocados.

Esto debido a que The New York Times reporta que el DoJ está preparándose para llevar a juicio a los mayores bancos estadounidenses y extranjeros -entre ellos Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase y Barclays- por coludirse para manipular precios en el mercado de divisas extranjeras, el mercado financiero más grande y menos regulado. 

Según reportan abogados involucrados en la investigación, el gobierno estadounidense planea presentar cargos contra por lo menos un banco antes de que termine el año, y al finalizar el proceso prevén que varios bancos se declaren culpables.

Además, los fiscales podrían utilizar la investigación de divisas para reabrir otros casos, ya que si se demuestran prácticas inapropiadas en este tema, esto representaría una violación de los acuerdos judiciales que evitaron castigos mayores en casos previos que los bancos negociaron con las autoridades, lo cual resultaría en una nueva ronda de multas.

 


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