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Anunciarían hoy mega multa

Eduardo Flores

El Wall Street Journal reportó ayer que las autoridades de Estados Unidos y el HSBC están por anunciar el monto de la multa que pagará el banco inglés por el caso de lavado de dinero en México y otros países.

Citando a fuentes cercanas al asunto, la publicación estadounidense aseguró que la cifra podría ascender a los mil 900 millones de dólares.

Dentro del total, se incluirá una multa civil por 650 millones.

Las acciones del banco cayeron ayer 0.27 por ciento, ante la expectativa de la sanción mayor a la prevista.


Dic 10, 2012
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El Wall Street Journal reportó ayer que las autoridades de Estados Unidos y el HSBC están por anunciar el monto de la multa que pagará el banco inglés por el caso de lavado de dinero en México y otros países.

Citando a fuentes cercanas al asunto, la publicación estadounidense aseguró que la cifra podría ascender a los mil 900 millones de dólares.

Dentro del total, se incluirá una multa civil por 650 millones.

Las acciones del banco cayeron ayer 0.27 por ciento, ante la expectativa de la sanción mayor a la prevista.

El banco había anunciado que había reservado mil 500 millones de dólares el 5 de noviembre para lidiar con la contingencia, aunque en ese entonces el presidente ejecutivo Stuart Gulliver aceptó que el costo podría ser significativamente mayor.

Las investigaciones en contra del banco, llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y otras agencias más pequeñas, habían comenzado desde el 2010.

Desde entonces, se instaló un comité de investigación especial en el Congreso de Estados Unidos.

Irene Dorner, ejecutivo del banco en Estados Unidos, también ofreció en ese entonces una disculpa por “no haber funcionado a las expectativas de los reguladores, clientes, empleados y el público general”.

A pesar de las disculpas, las autoridades encontraron que HSBC había incurrido en prácticas de complicidad con transacciones ligadas al lavado de dinero en México y en otros países, entre ellos Irán, con el cual está prohibido hacer negocios en Estados Unidos.

Alegan que el banco no detectó o actuó en complicidad cuando se hicieron transacciones sospechosas en sus sucursales.

En consecuencia se espera que tan pronto como hoy, el banco admitirá haber violado el Acta de Secrecía Bancaria y el Acta de Comerciar con el Enemigo.

El banco ha intentado limitar su exposición a más desastres legales. Desde el año pasado nombró a una serie de abogados de alto perfil para encargarse de sus controles contra el lavado de dinero.

Entre ellos está Stuart Levey, quien fuera el encargado en el Departamento del Tesoro de investigaciones sobre financiamiento terrorista y antilavado de dinero.


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