#LavadodeDinero
Desde caballerangos hasta socios de una casa de cambio en Monterrey quedan sin cargos, aunque estuvieron involucrados en el juicio y condena por lavado de dinero contra José Treviño Morales, hermano del capo ‘Z-40’
Según autoridades locales, Jalisco es uno de los estados más seguros, sin embargo, junto con Sinaloa, Sonora y Tamaulipas encabeza la lista de la PGR de las entidades donde se lava más dinero
HSBC prevé que las sanciones que le aplicarán las autoridades estadounidenses ascenderán a más de 1.5 mil millones de dólares
La nueva legislación contra el lavado de dinero tiene manchas. En 20 estados no se cuenta con leyes que la castiguen. Para burlarla solo bastaría cambiar de entidad. Va contra el narco, pero también afectará a negocios legítimos como el inmobiliario, joyero y automotriz
Aunque la empresa enfrenta sospechas de acciones ilícitas, su acción parece inmune y ha aumentado más del 25 por ciento
Nueva investigación sale a la luz sobre institución inglesa involucrada en actividades ilícitas
El ex gobernador de Quintana Roo se declara culpable de lavado de dinero en una corte de Nueva York
Mientras en México el caso HSBC terminó en una multa a los implicados, en otras partes del mundo sancionan con condenas severas, latigazos y hasta la horca
Define gobierno de Estados Unidos condiciones de entendimiento con México. La aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero es una de ellas
