#HSBC
Revela la DEA que banco inglés “blanqueó” $881 millones de dólares de Joaquín Guzmán Loera y del Cártel Valle del Norte de Colombia entre 2006 y 2010. En EU multan a la institución bancaria. En México no hay sanciones
Se espera que Estados Unidos sancione al banco inglés por mil 900 millones de dólares tras detectarlo culpable de lavado de dinero
El banco inglés está de nuevo implicado en lavado de dinero para el narco, ahora a través de su filial en Suiza, de acuerdo con la policía de Francia
Mientras México impuso una multa del 0.34 por ciento del valor del dinero lavado, Argentina castigó al banco con una sanción de más del 200 por ciento por un hecho similar
La Comisión Nacional Bancaria dio carpetazo al blanqueo de dinero de HSBC con una multa de 329 millones de pesos. Es apenas 0.34 por ciento de los casi 98 mil millones de pesos lavados. ¿Por qué la urgencia de las autoridades mexicanas de enfrentar este escándalo con pinzas? Expertos opinan.
A pesar de que las autoridades mexicanas tenían la información de las cuentas en dólares que debían cerrar, no hicieron nada
Para las autoridades mexicanas, la institución financiera no incurrió en el ilícito de lavado de dinero, como la acusa el Senado de EU
Esta institución ha sido una de las grandes beneficiadas en la administración actual, al obtener numerosas concesiones, permisos y licencias
Dice PGR que documentos aportados por Reporte Indigo son insuficientes y carentes de valor probatorio. Decreta el no ejercicio de acción penal.
La SIEDO investiga a Hong Kong and Shanghai Bank Corporation desde 2008, pero espera el informe de la CNBV para proceder contra la institución financiera por lavado de dinero.
